A Lance de Sorte adota rigorosos procedimentos e políticas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro (AML - Anti-Money Laundering) e o financiamento ao terrorismo, alinhados às regulamentações brasileiras e internacionais.
Principais Medidas de Prevenção:
Verificação de Identidade (KYC):
Todos os usuários devem passar pelo processo de verificação de identidade antes de realizar depósitos, saques ou qualquer transação significativa.
Isso inclui o envio de documentos válidos, como RG, CPF e comprovantes de residência, além de provas de titularidade de contas de pagamento.
Monitoramento de Transações:
A Lance de Sorte monitora continuamente o comportamento financeiro dos usuários, incluindo:
Depósitos e saques incompatíveis com o perfil do usuário.
Transações de valores elevados ou repetitivas sem atividades de apostas proporcionais.
Limitação de Métodos de Pagamento:
Apenas depósitos e saques via Chave Pix, em contas bancárias de mesma titularidade do usuário, são permitidos, garantindo transparência e rastreabilidade.
Análise de Comportamento de Jogo:
Padrões de jogo atípicos, como apostas de risco zero ou tentativas de burlar limites, são identificados e investigados.
Denúncia de Atividades Suspeitas:
A Lance de Sorte reporta qualquer atividade suspeita às autoridades competentes, em conformidade com as diretrizes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Treinamento e Auditoria:
A equipe é regularmente treinada para identificar sinais de lavagem de dinheiro.
Auditorias internas e externas são realizadas para garantir conformidade com os regulamentos.
Ações em Caso de Irregularidades:
Contas que apresentem indícios de atividades ilícitas podem ser suspensas ou encerradas.
Fundos de origem duvidosa serão retidos, e os casos serão reportados às autoridades competentes.
Compromisso com a Integridade:
A Lance de Sorte reforça seu compromisso em oferecer um ambiente seguro, ético e em conformidade com a legislação vigente, protegendo seus usuários e assegurando a integridade de suas operações.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, entre em contato com nosso suporte pelo Chat Online ou pelo e-mail atendimento@lancedesorte.bet.br.